投资组合优化的原则是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知本色摘记

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何不实纪录、误导性回报唐突要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和无缺性承担法律累赘。

迫切本色教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采用的荟萃投票系统：上海证券往复所鼓舞大会荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票状貌：本次鼓舞大会所采用的表决状貌是现场投票和荟萃投票相迎阿的状貌 - 现场会议召开的日历、时刻和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券往复所鼓舞大会荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票状貌：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等关系限定推行 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附告成条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次往复决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复回报书（草案）（篡改稿）》过火摘记的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组处治成见》第十三条限定的重组上市的议案（篡改稿）

三、鼓舞大会投票留意事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会荟萃投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈欺的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所捏商酌类别等闲股和商酌品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他状貌不异进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对总共议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处治东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解说过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和说合状貌参见“六、其他事项之本次会议说合状貌”。 - 鼓舞可采用传真或信函的状貌进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明说合电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议说合状貌： - 说合东说念主：任顺英 - 说合电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诈欺表决权。

奉求东说念主捏等闲股数： 奉求东说念主捏优先股数： 奉求东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附告成条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复回报书（草案）（篡改稿）》过火摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组处治成见》第十三条限定的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。